商用厨具行业发扬趋向厨具市集开拓市集开拓

　　本公司及董事会全部成员保障音讯披露的实质可靠、无误、完好，没有虚 假记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　广州达意隆包装死板股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 28日召开第九届董事会第二次集会，审议通过了《闭于公司 2025年度平常干系贸易估计的议案》，干系董事张颂明先生、肖林幼姐回避表决。该议案正在提交董事会审议前仍然独立董事特体集会审议通过。

　　公司及控股子公司凭据平常筹划须要，2025年度估计与干系方 Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（以下简称“印度达意隆”）、深圳市人通智能科技有限公司（以下简称“人通智能”）、广州晶品智能压塑科技股份有限公司（以下简称“晶品智能”）、广州量能达热能科技有限公司（以下简称“广州量能达”）、东莞市硕华死板摆设筑设有限公司（以下简称“东莞硕华”）发寿辰常干系贸易金额不横跨 2,860万元。

　　本次平常干系贸易估计不组成《上市公司宏大资产重组束缚要领》规则的宏大资产重组，不须要颠末相闭部分答应。

　　公司与干系方产生的平常干系贸易估计是基于营业展开环境和墟市需求进 行的发轫判定，以能够产生营业的上限金额举办估计；而正在平常筹划中，公 司团结本身筹划环境，实时调节与干系方的实践干系贸易需求，导致公司与 干系方实践产生环境与估计环境存正在必然的分歧。

　　董事会对平常干系贸易金额与估计存正在分歧的申明契合公司实践环境，公司 2024年度仍然产生的平常干系贸易事项公正、合理，没有违反干系轨造和 审批步调，不存正在损害公司和股东益处的行动。

　　因印度达意隆新任董事情更的干系手续仍正在料理中，目前，公司董事长兼总司理张颂明先生、董事肖林幼姐仍兼任印度达意隆董事，凭据《深圳证券贸易所股票上市正派》第 6.3.3条干系规则，印度达意隆为公司的干系法人。公司向印度达意隆出售死板配件等组成干系贸易。

　　截至目前，印度达意隆依法存续，坐褥筹划平常，财政情况优异，营业互帮相干不变，具备优异的履约才华。

　　住宅：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创全国一期二楼办公区 筹划边界：平常筹划项目是：电子软硬件、电气管造体系的技能开垦；电子软硬件、死板摆设、仪器仪表、电气管造体系的购销；国内营业；筹划进出口营业。（以上法令、行政原则、国务院断定禁止的项目除表，限定的项目须赢得许可后方可筹划）。软件开垦；技能效劳、技能开垦、技能征询、技能调换、技能让渡、技能实行；物联网技能研发；电机及其管造体系研发。（除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决展开筹划举止），许可筹划项目是：物联网摆设筑设；电子元器件与机电组件摆设筑设；电子元器件筑设；配电开闭管造摆设筑设；工业呆板人筑设；电工仪器仪表筑设；工业主动管造体系装备筑设；死板电气摆设筑设；工业管造盘算机及体系筑设；半导体器件专用摆设筑设；电工死板专用摆设筑设；微特电机及组件筑设；盘算机软硬件及表围摆设筑设；仪器仪表筑设；伺服管造机修筑设。

　　公司董事长兼总司理张颂明先生持有人通智能 59.2046%的股权，人通智能是张颂明先生控股的企业，属于《深圳证券贸易所股票上市正派》第 6.3.3条规则的干系法人。公司向人通智能采购电子元器件组成干系贸易。

　　筹划边界：包装专用摆设筑设；塑料加工专用摆设筑设；食物、酒、饮料及茶坐褥专用摆设筑设；农副食物加工专用摆设筑设；机电摆设装配效劳；通用死板摆设出售；电气死板摆设出售；货品进出口（专营专控商品除表）；技能进出口；工程和技能咨议和试验生长；死板技能实行效劳；通用摆设补缀；专用摆设补缀；技能效劳、技能开垦、技能征询、技能调换、技能让渡、技能实行。

　　公司董事长兼总司理张颂明先生持有晶品智能 16.3739%的股权，是晶品智能的股东。凭据《深圳证券贸易所股票上市正派》第 6.3.3条实际重于大局的规则，公司将晶品智能认定为干系方。公司向晶品智能出售死板加工件、租赁厂房及采购死板配件等均组成干系贸易。

　　筹划边界：造冷、空调摆设筑设；电子元器件筑设；农业死板筑设；非寓居房地产租赁；开发粉饰、水暖管道零件及其他开发用金属成品筑设；开发质料出售；五金产物批发；家用电器装配效劳；农副食物加工专用摆设筑设；电气摆设出售；通用摆设筑设（不含特种摆设筑设）；死板电气摆设筑设；气体、液体差别及纯净摆设出售；气体、液体差别及纯净摆设筑设；工程和技能咨议和试验生长；电器辅件出售；厨具卫具及日用杂品批发；开发工程死板与摆设租赁；电器辅件筑设；境况珍爱专用摆设出售；境况珍爱专用摆设筑设；境况珍爱监测；热力坐褥和供应；电气死板摆设出售；农林牧副渔业专业死板的装配、维修；供暖效劳；电子元器件与机电组件摆设出售；家用电器筑设；家用电器出售；家用电器研发；农业死板出售；造冷、空调摆设出售；太阳能热愚弄配备出售；专用摆设筑设（不含许可类专业摆设筑设）；技能进出口；货品进出口。

　　公司董事长兼总司理张颂明先生持有广州量能达 58.8235%的股权，是广州量能达的控股股东，广州量能达属于《深圳证券贸易所股票上市正派》第 6.3.3条第四款规则的干系法人。公司向广州量能达采购工业空调及零部件、租赁厂房组成干系贸易。

　　筹划边界： 研发、加工、产销、装配：光电摆设、热能摆设、造冷摆设、除湿摆设、水收拾摆设、通用死板摆设、模具、环保摆设；开发机电摆设装配工程。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可展开筹划举止）。

　　公司董事长兼总司理张颂明先生间接持有东莞硕华 58.8235%的股权，是东莞硕华的控股股东，东莞硕华属于《深圳证券贸易所股票上市正派》第 6.3.3条第四款规则的干系法人。公司向东莞硕华租赁厂房组成干系贸易。

　　1、订价计谋和订价按照：公司及控股子公司与印度达意隆、人通智能、晶品智能、广州量能达和东莞硕华之间的干系贸易订价屈从了公和缓公允的法则，以公道的代价和条目确定贸易金额，贸易订价计谋和订价按照均为参照墟市代价确定，不存正在损害公司及股东益处的情景。

　　上述干系贸易系公司及控股子公司平常坐褥筹划及营业生长所需要的筹划行动，契合公司实践筹划环境。贸易代价具体定契合公正、公允的法则，贸易方法契合墟市正派，贸易代价公道，不存正在损害公司及公司股东特别是中幼股东益处的情景，不会造成对干系方的依赖，不会对公司的独立性发作影响，未对公司的财政情况和筹划效果发作晦气影响。

　　公司于 2025年 2月 27日召开的独立董事特体集会 2025年第一次集会，以3票赞成、0票辩驳、0票弃权审议通过了《闭于公司 2025年度平常干系贸易估计的议案》。

　　全部独立董事以为，董事会对 2024年度平常干系贸易金额与估计存正在分歧的申明契合公司实践环境，公司 2024年度仍然产生的平常干系贸易事项公正、合理，没有违反干系轨造和审批步调，不存正在损害公司和股东益处的行动。公司估计的 2025年度平常干系贸易契合实践筹划需求，屈从了平等、自发和有偿法则，贸易订价屈从了公正、公允、公道和墟市化法则，有利于公司营业筹划的平常运转，契合公司和全部股东益处，不会对公司的独立性发作影响。